Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan perundangan baru perihal Tindak Pidana Pencucian Uang (Anti-money Laundering), yaitu 'Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercepet and Obstruct Act of 2001' (the 'USA PATRIOT Act').

Beberapa ketentuan penting dari USA Patriot Act ditujukan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui rekening-rekening koresponden bank-bank asing yang ada di lembaga-lembaga keuangan Amerika.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau berniat untuk mempunyai rekening pada mereka untuk mengisi formulir sertifikat yang standar. Formulir yang dikirimkan kepada semua bank asing yang mempunyai rekening koresponden, mensyaratkan bank-bank asing tersebut untuk melaksanakan hal-hal berikut :

  1. Menyatakan bahwa mereka bukan 'bank yang tidak beroperasi secara nyata (shell bank)'.
  2. Menyatakan bahwa mereka tidak akan memperkenankan 'bank yang tidak beroperasi secara nyata tersebut (shell bank)' mengakses rekening-rekening koresponden milik lembaga keuangan Amerika Serikat.
  3. Mengidentifikasi pemilik bank, dan
  4. Mengidentifikasi sebuah agen di Amerika Serikat untuk keperluan proses.

Untuk memenuhi persyaratan USA PATRIOT Act, PT Bank Central Asia Tbk telah mengisi formulir sertifikasi tersebut. Sertifikasi ini berlaku untuk semua rekening-rekening yang dibuka untuk PT Bank Central Asia Tbk oleh 'Covered Financial Institutions'.

( Klik disini untuk melihat Sertifikasi. )

F&B Grand Indonesia Starbucks – Pay 1 For 2 Trans Jogja Fraser Residence Pergi.com Bonjour AccorHotel Breadlife L’OCCITANE Waterbom IKEA Toys Kingdom Shihlin Electronic City H&M Mayapada Hospital Revel Wildlife Reserve Singapore Kenny Rogers ROASTERS Novotel Mangga Dua Hop Hop The Bubble Drink Lotteria Dcrepes Optik Seis Dunkin Donuts Transaksi di Luar Negeri Pegipegi.com Courts iBox Samali Resorts Straps Changi Holiday Atria Optik Melawai IKEA Gleneagles Restoran Piring Emas Seaside Suki Domino's Pizza Indomaret (X) S.M.L Watch World Avenue Clothing Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Crystal Jade Sate Khas Express Pizza Express Studio MakeUp Sate Khas Senayan Ya Kun Kaya Toast Honey Creme Kyochon Boobahouse Cafe. Auntie's Kitchen Giovanese Poney Ara Hotel Gading Serpong Atria Hotel Malang Go!Wet Waterpark Yosi Samra Atria Hotel Gading Serpong Atria Hotel Magelang Atria Residences Gading Serpong Fame Hotel Gading Serpong Amazone Central Dept. Store Hotel Sunter Lakeside Coolkars Koba BBQ Thai Street Token Miracle Klinik Crowne Plaza Jakarta Harum Manis ION Orchard Bounce Street Starbucks Electronic Solution Best Denki Toko PDA Erafone Promo Seru Sakuku Andrew Shoes Garuda Miles OWL Cafe Pullman Jakarta Indonesia Uncle Tjhin Bistro Gojira Ice Cream Clairmont Cake Sapo Oriental Tori Ichi Alila Jakarta Bogor Icon Hotel and Convention Miniapolis Ce Wei Mc Donalds Sriwijaya Air Wowzonia Negarawan Swiss Bel-Inn Simatupang Holiday Inn Jakarta Kemayoran Stuhrling Hotel All Seasons Jakarta Gajah Mada Santika Indonesia Hotels & Resorts The Akmani Hotel Boutique Office This is April Suzuki Mobil Houbii Urban Adventure Park Pondok Indah AEON Sushi Dash & Go Kawan Lama Group OceanPark Haagen-Dazs Fitplus Advance Sahid Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto Hotel Resinda Karawang Holiday Inn Express D’Crepes Kristal Hotel and Serviced Residence Ming Tung Lok Reebonz Simmons Kedai Sirih Merah Bobbahouse Cafe & Restaurant DL Slim Skin Care Cold Stone Brave Spine Aston Sentul Lake Resort & Conference Center Pong Me SHIROKUMA Verse Hotels McDonald’s Hotel Gran Mahakam Holy Smokes The Holy Crab Ebisuya Meat Me Coldstone Creamery Aston Marina Hotel ST Marc Cafe Hardware Shabu Nobu Ristorante MISTICANZA Batavia Apartment Serviced Residence Krispy Kreme Doughnuts Ion Orchard Bang & Olufsen Dairy Queen Kidzania Auntie Anne's Cassis Kitchen nusatrip.com May Star Restaurant Arus Liar Auntie Anne's XXI Cineplex La Moda Collete & Lola www.expedia.co.id & www.airasiago.co.id Red Planet Hotel Kyochon Lotteria Motion Blue Jakarta Clarks Shangri-La Hotel